Instruction ciblée sur le 115‑FZ. Le cours pour les organisations supervisées par la Banque centrale est de 4 500 roubles. de KonturSchool, formation 8 heures, Date: 23 mars 2023.
Miscellanea / / November 29, 2023
Le cours sera utile:
Chef comptable, comptable d'un organisme ou succursale financière hors crédit
Au responsable d'un organisme financier sans crédit
Le salarié chargé d’organiser les règles de contrôle interne en matière de LBC/FT
Chef d'un service juridique, avocat d'une organisation ou d'une branche
Employés du service de contrôle interne d'un organisme ou succursale financière hors crédit
Au chef du service de sécurité d'un organisme ou succursale financière hors crédit
Étape 1. Regardez les leçons. Enregistré ou en direct, discutez du sujet de la leçon lors d'un chat avec des experts.
Étape 2. Faites des tests. Testez vos connaissances après chaque cours un nombre illimité de fois et préparez-vous au test final.
Étape 3. Recevez le document. Faites le test final et le document vous attendra dans votre compte personnel. Vous pouvez le télécharger ou suivre l'original par numéro de piste.
Différents formats. Vidéos, matériel pédagogique, listes de contrôle, tests en ligne, exemples de documents et recueils de documents réglementaires.
Accompagnement personnel. Accompagnement d'un conservateur et d'un expert pendant toute la durée de la formation, ainsi qu'un accompagnement technique 24h/24.
Application mobile. Dans l'application, vous pouvez regarder des cours et des webinaires, passer des tests et poser des questions.
Formation ciblée sur le programme « Lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime » en finançant le terrorisme et en finançant la prolifération des armes de destruction massive (LAB/CFT/FROM)", 8 ac. heures
-Cadre institutionnel et juridique du suivi financier
-Normes internationales LBC/FT
-Réglementation légale dans le domaine de la LBC/FT
-Contrôle LBC/FT
-Organisation et mise en place du contrôle interne
-Droits et obligations des organismes effectuant des transactions avec des fonds ou d'autres biens
-Exigences pour l'élaboration de règles de contrôle interne
-Critères d'identification des transactions soumises à contrôle
-Responsabilité pour violation de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de la LBC/FT
- Système de formation et d'éducation du personnel des organisations
-Questions d'actualité liées à l'application de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de la LAB/CFT dans divers secteurs de l'économie et types d'activités professionnelles
Examen final