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Instruction ciblée sur le 115‑FZ. Cours pour les organisations supervisées par RFA - cours 4 500 roubles. de KonturSchool, formation, Date: 24 septembre 2023.
Miscellanea / / November 30, 2023
Étape 1. Regardez les cours Enregistrés ou en direct, discutez du sujet de la leçon lors d'une conversation avec des experts.
Étape 2. Passer des tests Testez vos connaissances après chaque cours un nombre illimité de fois et préparez-vous au test final.
Étape 3. Recevez le document Réussissez le test final et le document vous attendra dans votre compte personnel. Vous pouvez le télécharger ou suivre l'original par numéro de piste.
Divers formats Vidéos, matériel pédagogique, listes de contrôle, tests en ligne, exemples de documents et recueils de documents réglementaires.
Accompagnement personnalisé Accompagnement d'un conservateur et d'un expert pendant toute la durée de la formation, ainsi qu'un accompagnement technique 24h/24.
Application mobile Dans l'application, vous pouvez regarder des cours et des webinaires, passer des tests et poser des questions.
3 cours, 8 heures académiques
Introduction au cours
Règlement de formation
Calendrier de diffusion en direct
Réglementation en vigueur
Liste de contrôle pour répondre aux exigences LAB/CFT/CFT
Formation ciblée pour les employés des organisations effectuant des transactions avec des fonds ou d'autres biens
Section 1. Cadre institutionnel et juridique en matière de LBC/FT :
Partie introductive
Normes internationales
Schémas typiques de blanchiment d’argent
Système national LBC/FT/PWF
Section 2. Droits et obligations des sujets du 115-FZ :
Statut juridique de l'organisme agréé
Surveillance en matière de LBC/FT/PF
Caractéristiques générales des actes juridiques réglementaires
Droits et obligations des principaux sujets de surveillance financière
Exigences relatives aux règles de contrôle interne
Section 3. Questions d'actualité:
Interaction avec l'organisme autorisé
Travailler avec votre compte personnel
Responsabilité pour violations de la législation en matière de LBC/FT/CFT
Pratique d'inspection
Section 4. Questions d'actualité relatives à l'application de la législation de la Fédération de Russie dans le domaine
LBC/FT dans divers secteurs économiques et types d’activités professionnelles. Réponses aux questions des auditeurs
Examen final
Pour réussir le test, vous devez répondre correctement à 15 questions sur 30.
Souscrire
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