Lutte contre la fraude en entreprise et gestion des risques juridiques pénaux dans la mise en œuvre des processus commerciaux de base - cours 80 000 RUB. de l'Université économique russe du nom. G.V. Plekhanov, entraînement 1 semaine, date 30 novembre 2023.

Le cours examine 30 stratagèmes de base de fraude en entreprise, les tactiques des entreprises pour y faire face. identification et enquête, et caractérise également les risques juridiques pénaux découlant des situations suivantes situation :

• interaction avec des organisations techniques et douteuses ;
• réaliser des opérations dans lesquelles des actifs de marché sont remplacés au bilan de l’entreprise par des actifs techniques ou non équivalents ;
• interaction avec des entrepreneurs individuels exerçant des activités financières et économiques uniquement avec notre entreprise, avec des sociétés offshore, des institutions financières à la réputation douteuse ;
• émission régulière de dividendes précédemment distribués, coïncidant avec le moment du paiement des salaires, conclusion/clôture des transactions avec les agences gouvernementales

Avantages d'étudier dans le cadre du programme

• Étudier dans le centre de Moscou: à quelques pas des stations de métro Serpukhovskaya et Paveletskaya.
• Possibilité de participer à des master classes et à des événements spécialisés de l'Université économique russe. G.V. Plekhanov et ses partenaires.
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• Disponibilité d'un système de remise pour les clients entreprises

La façon de procéder

Exigences pour les étudiants
Les personnes ayant fait des études secondaires professionnelles et/ou supérieures sont autorisées à terminer le programme.

Documents d'admission
Une copie d'un diplôme d'enseignement professionnel supérieur ou secondaire avec pièce jointe ou une attestation du lieu d'études (pour les étudiants)
Passeport: 1 planche (photo), 2 planches (inscription)
SNILS

Le programme vise à développer des connaissances théoriques avancées et des compétences pratiques, des principes de base, des outils et des éléments d'un système efficace. lutte contre la fraude en entreprise, formation des dirigeants et propriétaires d'entreprises, spécialistes des services d'audit interne, spécialistes de sécurité économique / protection des ressources, les spécialistes des services de conformité, ainsi que toute personne intéressée par la question de la lutte contre les entreprises fraude en Russie.