Lutte contre la fraude en entreprise et gestion des risques juridiques pénaux dans la mise en œuvre des processus commerciaux de base - cours 48 000 RUB. de l'Université économique russe du nom. G.V. Plekhanov, formation 1 semaine, Date: 15 mai 2023.
Miscellanea / / December 02, 2023
Le cours examine 30 stratagèmes de base de fraude en entreprise, les tactiques des entreprises pour y faire face. identification et enquête, et caractérise également les risques juridiques pénaux découlant des situations suivantes situation :
- interaction avec des organisations techniques et douteuses ;
- réaliser des opérations dans lesquelles des actifs de marché sont remplacés au bilan de l’entreprise par des actifs techniques ou non équivalents ;
- interaction avec des entrepreneurs individuels exerçant des activités financières et économiques uniquement avec notre entreprise, avec des sociétés offshore, des institutions financières à la réputation douteuse ;
- émission régulière de dividendes précédemment distribués, coïncidant avec le moment du paiement des salaires, conclusion/clôture des transactions avec les agences gouvernementales
Avantages d'étudier dans le cadre du programme
- Apprentissage en ligne partout où se trouve l'étudiant
- Diplôme d'une prestigieuse université économique en Russie
- Communication avec les professionnels pour échanger des expériences et des partenariats
- La possibilité d'identifier les problèmes de votre propre entreprise et de trouver des moyens de les résoudre avec des spécialistes expérimentés
La façon de procéder
Exigences pour les étudiants
Les personnes ayant fait des études secondaires professionnelles et/ou supérieures sont autorisées à terminer le programme.
Documents d'admission
Une copie d'un diplôme d'enseignement professionnel supérieur ou secondaire avec pièce jointe
Passeport: 1 planche (photo), 2 planches (inscription)
Acte de mariage/divorce (si le nom indiqué sur le passeport et le diplôme est différent)
Certificat de travail (sur papier à en-tête de l'entreprise)
SNILS
Le programme vise à développer des connaissances théoriques avancées et des compétences pratiques, des principes de base, des outils et des éléments d'un système efficace. lutte contre la fraude en entreprise, formation des dirigeants et propriétaires d'entreprises, spécialistes des services d'audit interne, spécialistes de sécurité économique/protection des ressources, les spécialistes des services de conformité, ainsi que toutes les personnes intéressées par la question de la lutte contre les entreprises fraude en Russie.