Gestion des risques lors de la conclusion de contrats - cours gratuit de la Russian School of Management, formation, Date: 7 décembre 2023.

Organisation d'un travail contractuel sûr dans l'entreprise
• Principes généraux du travail contractuel dans l'entreprise, basés sur les exigences du Code civil de la Fédération de Russie et d'autres lois de la Fédération de Russie.
• Organisation du travail sous contrat dans l'entreprise. Instructions pour les travaux sous contrat. Délégation de pouvoirs dans le cadre de travaux contractuels. Procédures d'approbation internes. Répartition des compétences et des domaines de responsabilité entre les divisions de l'entreprise dans le travail contractuel.

• Travail précontractuel en entreprise. Évaluer la fiabilité de la contrepartie et la sécurité des offres commerciales. Elaboration d'une matrice de vérification des contreparties basée sur les risques des relations civiles.
• Risques fiscaux dans le travail à façon. La notion de « due diligence » dans les litiges avec l'administration fiscale. Exigences des actes juridiques réglementaires du Service fédéral des impôts de Russie, selon une évaluation indépendante, des risques fiscaux dans les relations juridiques civiles.
• Risques de corruption dans le travail sous contrat. Exigences de la législation de la Fédération de Russie obligeant les entreprises à prendre des mesures pour prévenir et combattre la corruption. Charte anti-corruption des entreprises russes. Résoudre les conflits d'intérêts.
• Risques d'affiliation des salariés de l'entreprise avec des contreparties. Méthodes d'analyse de l'information et psychologiques pour identifier les connexions. Fondements de la psychologie opérationnelle.
• Effectuer un travail de réclamation efficace et sécuritaire. Suivi des impayés. La médiation comme moyen de résolution des litiges avant le procès. Méthodes psychologiques, juridiques et d'image pour influencer le débiteur.
• Fraude dans le travail sous contrat. Stratagèmes frauduleux utilisés dans les relations de droit civil. Fraude dans divers types d'entreprises. Procédures pour les relations avec les organismes gouvernementaux de réglementation et d'application de la loi concernant les cas de fraude.
• La procédure d'arbitrage comme solution la plus efficace au problème du recouvrement des créances. Compétence et juridiction des tribunaux arbitraux. La différence entre les tribunaux d'arbitrage et les tribunaux d'arbitrage d'État.
• Création d'un contrôle interne efficace sur le travail contractuel dans l'entreprise.

Audits internes et enquêtes en relations de travail
• Le concept d'enquête (inspection) et les cas de leur mise en œuvre dans l'entreprise. Formation d'un cadre réglementaire local qui permet à l'employeur de contrôler les actions du salarié et de mener une enquête (inspection).
• Motifs pour mener une enquête (inspection). Utiliser des systèmes de feedback (helpline, secret shopper, etc.) pour obtenir des informations. Documentation de la décision de l'exécuter. Elaboration d'une matrice de mise en œuvre.
• Création d'une commission chargée de mener une enquête (inspection). Composition qualitative et quantitative des commissions. Interaction des membres de la commission avec les services de l'entreprise et les syndicats. Caractéristiques de la conduite d'enquêtes (inspections) dans des organisations étrangères, des structures de détention, ainsi que des divisions territorialement distinctes.
• Respect des droits constitutionnels des travailleurs, ainsi que de la législation de la Fédération de Russie pendant l'enquête (inspection). Consentement au traitement des données personnelles. Interaction avec les avocats engagés par les employés pour protéger leurs intérêts.
• Utilisation d'un polygraphe (détecteur de mensonge) lors d'une enquête (contrôle). Dispositions légales pour son utilisation. Application des méthodes de psychoprobation. Méthodes pour contrecarrer le polygraphe.
• Estimation du coût des dommages lors de l'enquête (inspection). Amener l'employé à la responsabilité financière.
• Utilisation des preuves obtenues à partir des équipements techniques de sûreté et de sécurité, ainsi que des systèmes informatiques dans le cadre de la conduite d'une enquête (inspection). Procéder à un examen de l'authenticité des dossiers et des documents.
• Recours à des consultants externes pendant le processus d'enquête (inspection).
• Méthodes pour mener une enquête (inspection) en cas d'infractions flagrantes qui constituent un motif de licenciement d'un employé pour des raisons négatives.
• Caractéristiques de la conduite d'une enquête (inspection) pour violations des procédures de conformité et des exigences de la législation anti-corruption. Analyse des situations liées aux conflits d'intérêts. Enquête sur « l’intrapreneuriat ».
• Modalités de conduite d'une enquête (vérification) en cas de vol ou de détournement de biens matériels par un salarié.
• Fraude d'entreprise et méthodes d'enquête. Le concept de fraude légale et non juridique.
• Méthodes pour mener des enquêtes (inspections) sur les violations de la sécurité des informations de l'entreprise. Enquête sur les situations liées à la divulgation de secrets commerciaux et autres protégés par la loi.
• Procédures d'inventaire. Caractéristiques de la conduite d'enquêtes en cas de détournement de fonds, ainsi que preuves d'actes coupables en cas de perte de confiance envers des personnes financièrement responsables.
• Documentation des résultats de l'enquête (inspection). Constitution d'une liste de cas.
• Interaction avec les organismes gouvernementaux d'application de la loi lors d'enquêtes sur les actions illégales des employés. Pratique judiciaire consistant à demander des comptes aux travailleurs.

Collecte et analyse d'informations lors de l'évaluation de la fiabilité des contreparties
• Menaces externes à la sécurité de l'entreprise. Méthodes modernes de concurrence déloyale et moyens de les contrer. Une définition générale des notions de « menace » et de « menace externe » du point de vue de la sécurité de l'entreprise. Les principales menaces externes pour la sécurité de l'entreprise. Méthodes modernes de concurrence déloyale. Les principaux moyens de lutter contre les méthodes de concurrence déloyale.
• Déterminer la possibilité de conséquences négatives et leur neutralisation. Principaux types de conséquences négatives. Méthodes de base pour neutraliser les conséquences négatives.
• La Business Intelligence comme outil pour obtenir un avantage concurrentiel. Cadre réglementaire et juridique de fonctionnement. Sources d'information lors de la conduite de la business intelligence. "Business Intelligence" et "Avantage Concurrentiel". Les principaux buts et objectifs de la business intelligence. La Business Intelligence comme outil d’avantage concurrentiel. Cadre réglementaire et juridique de fonctionnement. Sources et méthodes d'obtention d'informations lors de la conduite de la business intelligence.
• La place de la business intelligence dans un système complet de sécurité d'entreprise. Moyens techniques de conduite de la business intelligence. Modèle fonctionnel d'un système de sécurité typique. Moyens techniques de conduite de la business intelligence.
• « Guerres compétitives »: stratégie et tactiques pour survivre sur le marché. L'espionnage commercial dans les conditions modernes: sujets de conduite, méthodes et techniques d'accès aux sources fermées d'information. Méthodes d'identification et de localisation des conséquences. "Guerres compétitives", "stratégie" et "tactique". Stratégie et tactiques de survie sur le marché, du point de vue du système de sécurité. « Espionnage » et « espionnage commercial » Sujets d'espionnage commercial. Les principaux moyens d'accéder à des sources d'information fermées. Méthodes de base pour détecter les actes d'espionnage commercial. Méthodes de base pour localiser les attaques d'espionnage commercial.