"Gestion de la conformité" - cours 95 000 roubles. de MSU, formation 1 semaine, date du 7 décembre 2023.

Section 1. Management de la conformité: caractéristiques générales et grandes orientations

Système de conformité
Conformité anti-corruption
Lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
Conformité antitrust
Conformité fiscale. Risques fiscaux et moyens de les minimiser
Aspects éthiques et normatifs des activités anti-corruption. Protection des informations confidentielles

Section 2. Gestion des risques juridiques

Clauses anti-corruption et leur application dans le travail contractuel
Mécanismes pour éviter et minimiser les risques commerciaux. Services de Due Diligence afin de se faire une idée objective de l'objet d'investissement
Mécanismes juridiques pour protéger une entreprise contre une OPA agressive

Section 3. Organisation d'un système de détection et d'enquête interne (criminalistique) des actions illégales envers les entreprises

Services médico-légaux Forensic) pour identifier, analyser et résoudre les situations conflictuelles sur la base de violations identifiées de la loi afin de protéger les intérêts commerciaux.
Mener des audits internes et des enquêtes sur la divulgation d'informations confidentielles, perte de documents officiels par les employés de l'entreprise et actions menaçant la sécurité économique entreprises.

Section 4. Mécanismes juridiques de soutien de l'État et de protection des intérêts des entrepreneurs

Mécanismes juridiques de soutien de l'État aux entrepreneurs russes
Le rôle des autorités répressives et judiciaires pour assurer la protection des entrepreneurs

Cours pratiques

• Analyse des projets de lois fédérales « Sur le partenariat public-privé », « Sur la déoffshorisation », « Sur la déclaration volontaire par les particuliers de biens et de comptes bancaires (dépôts) »
• Une analyse approfondie des documents nécessaires pour obtenir des subventions pour rembourser une partie des frais de paiement des intérêts des prêts, pour conclure un contrat d'investissement particulier et recevoir des subventions
• Préparation des documents au Service fédéral des impôts de Russie pour modifier le délai de paiement des impôts (sursis, plan de versement, investissement crédit d'impôt), conclure un accord de prêt spécial d'investissement, amortir un mauvais impôt dette
• Discussion des situations de conflit spécifiques survenues dans l'entreprise, conseils juridiques et préparation des demandes auprès des forces de l'ordre concernant la compétence (enquête).
• Examen de la pratique judiciaire russe dans les cas de sécurité économique des entités commerciales, de fraude et de faillite. Analyse de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme pour assurer la protection des entrepreneurs
• Développement d'exemples de requêtes auprès des tribunaux de droit commun, des tribunaux arbitraux et de la Cour européenne des droits de l'homme
• Développement d'exemples d'applications pour engager une procédure pénale sur la base du chantage et de la protection de la réputation de l'entreprise

Adresse

G. Moscou, territoire de l'Université d'État de Moscou du nom de M.V. Lomonosova, Leninskie Gory, d. 1, p. 13

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